警方通报团贷网案最新情况:累计追缴冻结资金56.38亿

时间:2019-08-12 来源: 热点专题
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每位记者潘婷,廖丹编着

8月1日,东莞市公安局就集团贷款网络案件发布了第十四次情况介绍会。通知显示,警方成立了大型基金追回小组,并为非法分配“集团贷款网络”平台,以及唐和张的资金。有些人利用“集团贷款网络”资金收回大量资金,如非法交易,个人挥霍和股票交易。

截至7月30日,在早期收回冷冻唐和张的隐性资金转移12.1亿元的基础上,通过调查大量账户流量,核实了3000多个银行账户,并涉及资金进行筛选并及时冷冻。新增冷冻转移资金转移资金10.77亿元,冻结转移和隐瞒资金累计资金22.87亿元。

此外,截止4月27日冻结资金37.51亿元,冻结相关资金累计资金56.38亿元,查获涉案股权和股票账户。检获50套物业,2块土地,2架飞机及汽车。 49辆车和一批物品。

警方表示,正在加速拆除涉及该案件的飞机,汽车,酒精和其他容易诽谤的资产。目前,涉案案件首批涉案车辆的拍卖准备工作已经完成,并将于近期在京东拍卖平台拍卖。协助采集团队依法推进平台借阅和收集工作。截至7月30日,在先前的平台贷款5.14亿元的基础上,新增15.8亿元人民币,累计金额为15.72亿元。

同时,收款团队在“集团借贷网络”平台上发布了《平台逾期借款催收公告》和第一批逾期借款人名单,并通知逾期借款人在公告期内尽快清偿贷款。短信和电话的方式。相关部门正在整理恶意逃避和取消债务的主要借款人名单。下一步将是根据相关规定重点惩罚不诚实行为。我们再次郑重敦促每个借款人按时履行还款义务,以避免个人信用信息的影响。

与此同时,公安机关发现邓某(男,27岁),魏某(男,35岁),王某(男,45岁),张某(男,34岁),徐某(男,31岁)在互联网上发表评论,煽动网民和投资者的非法集会,严重干扰案件的调查和管理。黄金回收等工作产生了不良影响。其中,邓某等涉嫌犯罪,公安机关依法采取刑事强制措施。

接下来,警方将继续加大收回赃物和损失的力度,并应全面追回并支付相关资产,从而最大限度地保护投资者的合法权益。邀请投资者继续支持和配合警方的工作,并通过正常和合法渠道表达他们的要求。公安机关将严厉打击恶意煽动,煽动非法集会,扰乱社会秩序,干涉和阻挠案件侦查,资金追缴等违法犯罪行为。

赵子牛

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